| |
Дата розміщення: 29.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2014 |
| Кворум зборів** |
76.85 |
| Опис |
ПРОТОКОЛ №19
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„РIВНЕЕЛЕВАТОРБУД”
Мiсце складання :33009 м.Рiвне , вул.Бiла-35а.
Дата складання: 25 квiтня 2014 року.
Загальна кiлькiсть простих iменних акцiй ПрАТ “Рiвнеелеваторбуд” складає
430 365 штук . що становить 100% Статутного капiталу Товариства.
Вiдповiдно до реєстру акцiонерiв станом на 18.04.2014 року загальна кiлькiсть
акцiонерiв ПрАТ „Рiвнеелеваторбуд” становить 84 (вiсiмдесят чотири) особи , в
тому числi 82 (вiсiмдесят двi ) фiзичних та 2 (двi) юридичнi особи , якi в сукуп-
ностi володiють 430 365 (чотириста тридцять тисяч триста шiстдесят п”ять )
акцiями , що становить 100% голосiв у вищому органi Товариства.
Вiдповiдно до протоколу №1 реєстрацiйної комiсiї вiд 25 квiтня 2014 року на
участь у загальних збрах акцiонерiв ПрАТ “Рiвнеелеваторбуд” зарєструвалось
6 (шiсть) акцiонерiв та їх представникiв , якi в сукупностi володiють 330 731
(триста тридцять тисяч сiмсот тридцять одна ) акцiя , що становить 76,85 %
голосiв у вищому органi Товариства.
У вiдповiдностi до ст.41 Закону України “Про акцiонернi товариства” кворум
для проведення зборiв ( не менше 60% голосiв ) забезпечено.
Порядок проведення голосування на загальних зборах: голосування вiдкрите ,
шляхом пiдняття акцiонером мандату.
Голосування проводиться за принципом: ”одна акцiя – один голос”.
Реєстрацiя акцiонерiв розпочалася о 9-00 год. i закiнчилася о 9-45 год.
Збори розпочато о 10-00 год.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ :
1.Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк.
2.Звiт наглядової ради.
3.Звiт ревiзiйної комiсiї.
4.Затвердження рiчного звiту та балансу за 2013 рiк.
5.Затвердження Статуту ПрАТ „Рiвнеелеваторбуд” в новiй редакцiї.
6.Про розподiл прибутку (покриття збиткiв) за пiдсумками роботи у 2013 роцi.
Голова зборiв – Самарчук Iван Григорович.
Секретар зборiв – Роман Марiя Степанiвна.
Лiчильна комiсiя : Голова комiсiї – Омельчук Раїса Адамiвна.
Члени комiсiї – Яцко Галина Iльїнiчна.
Розглянувши та обговоривши питання порядку денного , загальнi збори акцiонерiв
ПрАТ „Рiвнеелеваторбуд”
ВИРIШИЛИ :
По 1 питанню порядку денного : Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської
дiяльностi за 2013 рiк (протокол №4 лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв).
Слухали: голову правлiння ПрАТ „Рiвнеелеваторбуд” Самарчука Iвана Григоровича з
звiтом правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк.
Вирiшили: затвердити звiт правлiння приватного акцiонерного товариства „Рiвнеелеватор-
буд” про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк.
Голосували: „за” – 330731 акцiй , що становить 100% присутнiх на зборах ;
„проти” – 0; „утримались” – 0.
Рiшення прийнято.
По 2 питанню порядку денного : Звiт наглядової ради (протокол №5 лiчильної комiсiї
загальних зборiв акцiонерiв).
Слухали: голову наглядової ради Сергеєву Нiну Iванiвну з звiтом наглядової ради.
Вирiшили: затвердити звiт наглядової ради.
Голосували: „за” – 330 731 акцiй , що становить 100% присутнiх на зборах.
„проти” – 0; „утримались” – 0.
Рiшення прийнято.
По 3 питанню порядку денного: Звiт ревiзiйної комiсiї (протокол №6 лiчильної комiсiї
загальних зборiв акцiонерiв).
Слухали: голову ревiзiйної комiсiї Роман Марiю Степанiвну з звiтом ревiзiйної комiсiї.
Вирiшили: затвердити звiт ревiйної комiсiї.
Голосували: „за” – 330 731 акцiй , що становить 100% присутнiх на зборах.
„проти” – 0; „утримались” – 0.
Рiшення прийнято.
По 4 питанню порядку денного: Затвердження рiчного звiту та балансу за 2013 рiк
(протокол №7 лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв).
Слухали: головного бухгалтера Омельчук Раїсу Адамiвну з рiчним звiтом та балансом
за 2013 рiк.
Вирiшили: затвердити рiчний звiт та баланс за 2013 рiк.
Голосували: „за” – 330 731 акцiй , що становить 100% присутнiх на зборах.
„проти” – 0; „утримались” – 0.
Рiшення прийнято.
По 5 питанню порядку денного: Затвердження Статуту ПрАТ „Рiвнеелеваторбуд” в новiй
редакцiї (протокол №8 лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв ).
Слухали: голову правлiння Самарчука Iвана Григоровича з Статутом ПрАТ „Рiвнеелева –
торбуд” в новiй редакцiї.
Вирiшили: Статут ПрАТ „Рiвнеелеваторбуд” в новiй редакцiї затвердити.Доручити головi
загальних зборiв пiдписати Статут в новiй редакцiї та провести державну реєстрацiю.
Голосували: „за” – 330 731 акцiй , що становить 100% присутнiх на зборах.
„проти” – 0; „утримались” – 0.
Рiшення прийнято.
По 6 питанню порядку денного: Про покриття збиткiв (протокол №9 лiчильної комiсiї
загальних зборiв акцiонерiв).
Слухали: головного бухгалтера Омельчук Раїсу Адамiвну про покриття збиткiв за
пiдсумками роботи за 2013 рiк.
Голосували: „за” – 330 731 акцiй , що становить 100% присутнiх на зборах.
„проти” – 0; „утримались” – 0.
Рiшення прийнято.
Голова зборiв: I.Г.Самарчук
Секретар зборiв: М.С.Роман
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: