| |
Дата розміщення: 19.04.2016
Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
| N з/п |
Рік |
Кількість зборів, усього |
У тому числі позачергових |
| 1 |
2015 |
2 |
1 |
| 2 |
2014 |
1 |
0 |
| 3 |
2013 |
1 |
0 |
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
|
Так* |
Ні* |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори |
X |
|
| Акціонери |
|
X |
| Депозитарна установа |
|
X |
| Інше (запишіть): д\в |
ні |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
|
Так* |
Ні* |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |
|
X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків |
|
X |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
|
Так* |
Ні* |
| Підняттям карток |
X |
|
| Бюлетенями (таємне голосування) |
|
X |
| Підняттям рук |
|
X |
| Інше (запишіть): д\в |
ні |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
|
Так* |
Ні* |
| Реорганізація |
|
X |
| Додатковий випуск акцій |
|
X |
| Унесення змін до статуту |
X |
|
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; |
|
X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства |
|
X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |
X |
|
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |
X |
|
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |
X |
|
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |
|
X |
Інше (запишіть): ПРОТОКОЛ №20
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„РIВНЕЕЛЕВАТОРБУД”
Мiсце складання :33009 м.Рiвне , вул.Бiла-35а.
Дата складання: 24 квiтня 2015 року.
Загальна кiлькiсть простих iменних акцiй ПрАТ “Рiвнеелеваторбуд” складає
430 365 штук . що становить 100% Статутного капiталу Товариства.
Вiдповiдно до реєстру акцiонерiв станом на 24.04.2015 року загальна кiлькiсть
акцiонерiв ПрАТ „Рiвнеелеваторбуд” становить 84 (вiсiмдесят чотири) особи , в
тому числi 82 (вiсiмдесят двi ) фiзичних та 2 (двi) юридичнi особи , якi в сукуп-
ностi володiють 430 365 (чотириста тридцять тисяч триста шiстдесят п”ять )
акцiями , що становить 100% голосiв у вищому органi Товариства.
Вiдповiдно до протоколу №1 реєстрацiйної комiсiї вiд 24 квiтня 2015 року на
участь у загальних збрах акцiонерiв ПрАТ “Рiвнеелеваторбуд” зарєструвалось
6 (шiсть) акцiонерiв та їх представникiв , якi в сукупностi володiють 330 731
(триста тридцять тисяч сiмсот тридцять одна ) акцiя , що становить 76,85 %
голосiв у вищому органi Товариства.
У вiдповiдностi до ст.41 Закону України “Про акцiонернi товариства” кворум
для проведення зборiв ( не менше 50% голосiв ) забезпечено.
Порядок проведення голосування на загальних зборах: голосування вiдкрите ,
шляхом пiдняття акцiонером карточки.
Голосування проводиться за принципом: ”одна акцiя – один голос”.
Реєстрацiя акцiонерiв розпочалася о 9-00 год. i закiнчилася о 9-45 год.
Збори розпочато о 10-00 год.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ :
1.Вибори голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
2.Обрання лiчильної комiсiї по пiдрахунку голосiв учасникiв загальних зборiв акцiонерiв.
3.Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк.
4.Звiт наглядової ради.
5.Звiт ревiзiйної комiсiї.
6.Затвердження рiчного звiту та балансу за 2014 рiк.
7.Про порядок покриття збиткiв .
8.Переобрання органiв управлiння.
По 1-му питанню порядку денного:Вибори голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Слухали: Голову правлiння Самарчука I.Г. з пропозицiєю обрати головою зборiв Самарчука I.Г.,секретарем загальних зборiв Роман М.С..
Вирiшили:Обрати голову та секретаря чергових загальних зборiв: головою загальних зборiв
Самарчука I.Г. , секретарем загальних зборiв Роман М.С.
Голосували: «за» - 330731 акцiй , що становить 100% присутнiх на зборах , « проти» – 0 ,
«утримались» - 0.
Рiшення прийнято.
По 2-му питанню порядку денного : Обрання лiчильної комiсiї по пiдрахунку голосiв
учасникiв загальних зборiв акцiонерiв.
Слухали:Голову ревiзiйної комiсiї Роман М.С. з пропозицiєю обрати лiчильну комiсiю у
складi двох чоловiк: головою лiчильної комiсiї Омельчук Р.А. членом лiчильної комiсiї
Яцко Г.I..
Вирiшили:Обрати лiчильну комiсiю у складi: голова лiчильної комiсiї Омельчук Р.А. та
член лiчильної комiсiї Яцко Г.I..
Голосували: «за» - 330731 акцiй , що становить 100% присутнiх на зборах , « проти» – 0 ,
«утримались» - 0.
Рiшення прийнято.
По 3-му питанню порядку денного:Звiт правлiння про результати фiнансово-господарської
дiяльностi за 2014 рiк.
Слухали:Голову правлiння Самарчука I.Г. зi звiтом про результати фiнансово-господарської
дiяльностi за 2014 рiк.
Вирiшили:Затвердити звiт про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2014 рiк.
Голосували: «за» - 330731 акцiй , що становить 100% присутнiх на зборах , « проти» – 0 ,
«утримались» - 0.
Рiшення прийнято.
По 4-му питанню порядку денного:Звiт наглядової ради.
Слухали:Голову наглядової ради Сергеєву Н.I. зi звiтом наглядової ради за 2014 рiк.
Вирiшили:Затвердити звiт наглядової ради за 2014 рiк.
Голосували: «за» - 330731 акцiй , що становить 100% присутнiх на зборах , « проти» – 0 ,
«утримались» - 0.
Рiшення прийнято.
По 5-му питанню порядку денного:Звiт ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк.
Слухали:Голову ревiзiйної комiсiї Роман М.С. зi звiтом ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк.
Вирiшили:Затвердити звiт ревiзiйної комiсiї за 2014 рiк.
Голосували: «за» - 330731 акцiй , що становить 100% присутнiх на зборах , « проти» – 0 ,
«утримались» - 0.
Рiшення прийнято.
По 6-му питанню порядку денного:Затвердження рiчного звiту та балансу за 2014 рiк.
Слухали:Головного бухгалтера Омельчук Р.А. про затвердження рiчного звiту та балансу за
2014 рiк.
Вирiшили:Затвердити рiчний звiт та баланс за 2014 рiк.
Голосували: «за» - 330731 акцiй , що становить 100% присутнiх на зборах , « проти» – 0 ,
«утримались» - 0.
Рiшення прийнято.
По 7-му питанню порядку денного: Про порядок покриття збиткiв.
Слухали:Головного бухгалтера Омельчук Р.А. яка доповiла про те , що Товариство за
результатами дiяльностi за 2014 рiк мало збиток в сумi 18,7 тис.грн. i тому дивiденди не
нараховувати i не виплачувати.
Вирiшили:Дивiденди не нараховувати та не виплачувати.
Голосували: «за» - 330731 акцiй , що становить 100% присутнiх на зборах , « проти» – 0 ,
«утримались» - 0.
Рiшення прийнято.
По 8-му питанню порядку денного:Переобрання органiв управлiння.
Слухали:Голову правлiння Самарчука I.Г. про припинення повноважень органiв управлiння
та обрати термiном на 5 рокiв головою правлiння Самарчука Iвана Григоровича , членами
правлiння :Омельчук Раїсу Адамiвну , Метельського Василя Петровича , Сiлецького Петра
Петровича , Долгову Тетяну Володимирiвну ; головою ревiзiйної комiсiї Роман Марiю Степанiвну , членами ревiзiйної комiсiї: Яцко Галину Iльїнiчну , Омелянчука Володимира Стаховича ; термiном на 3 роки головою наглядової ради Сергеєву Нiну Iванiвну , членами наглядової ради Дзьолося Василя Степановича , Шушкевич Ольгу Василiвну.
Вирiшили: Обрати термiном на 5 рокiв: головою правлiння Самарчука Iвана Григоровича ,
членами правлiння: Омельчук Раїсу Адамiвну , Сiлецького Петра Петровича ,Долгову Тетяну
Володимирiвну ; головою ревiзiйної комiсiї Роман Марiю Степанiвну ,членами ревiзiйної комiсiї :Яцко Галину Iльїнiчну , Омелянчука Володимира Стаховича ; обрати термiном на 3 роки : головою наглядової ради Сергеєву Нiну Iванiвну , членами наглядової ради:Дзьолося Василя Степановича, Шушкевич Ольгу Василiвну.
Голосували: «за» - 330731 акцiй , що становить 100% присутнiх на зборах , « проти» – 0 ,
«утримались» - 0.
Рiшення прийнято.
Голова зборiв _______________________ Самарчук I.Г.
Секретар зборiв _______________________ Роман М.С.
ПРОТОКОЛ № 21
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РIВНЕЕЛЕВАТОРБУД»
Дата проведення : 06 листопада 2015 року.
Час проведення : 10 год. 00 хв.
Мiсце проведення : 33009 м.Рiвне , вул.Бiла-35а , кiмната №1 (кабiнет голови правлiння).
Загальна кiлькiсть простих iменних акцiй ПрАТ «Рiвнеелеваторбуд» складає 430 365 штук , що становить 100% Статутного капiталу Товариства.
Вiдповiдно до перелiку акцiонерiв станом на 02.11.2015 року загальна кiлькiсть акцiонерiв
ПрАТ «Рiвнеелеваторбуд» , якi мають право на участь у загальнихх зборах акцiонерiв становить 84 (вiсiмдесят чотири) особи , в тому числi 82 (вiсiмдесят двi) фiзичних та 2 (двi) юридичнi особи , якi в сукупностi володiють 430 365 ( чотириста тридцять тисяч триста шiстдесят п»ять) акцiями , що становить 100% голосiв у вищому органi Товариства.
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй - 330731 голосiв.
Вiдповiдно до протоколу №2 реєстрацiйної комiсiї вiд 06 листопада 2015 року на участь у загальних зборах акцiонерiв зареєструвалось 6 (шiсть)акцiонерiв та їх представникiв, якi в сукупностi володiють 330731(триста тридцять тисяч сiмсот тридцять одна) голосуючими акцiями , що становить 76,8 % голосiв у вищому органi Товариства.
У вiдповiдностi до ст.41 Закону України «Про акцiонернi Товариства» кворум для
проведення зборiв ( бiльше 50 % голосiв) забезпечено.
Кворум зборiв – 76,8%
Порядок проведення голосування на загальних зборах : вiдкрите , шляхом пiдняття
акцiонером карточки.Голосування проводиться за принципом : одна акцiя - один голос.
Реєстрацiя акцiонерiв розпочалася о 9-00 год. i закiнчилася о 9-45 год.
Збори розпочато о 10-00 год.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ :
1.Обрання лiчильної комiсiї.
2.Вибори голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
3.Внесення змiн до Статуту товариства.
4.Переобрання органiв управлiння.
По 1-му питанню порядку денного:
Слухали: Пропозицiєю про обрання лiчильної комiсiї у складi:Омельчук Р.А. , Яцко Г.I.,
Омелянчука В.С.
Вирiшили:Обрати лiчильну комiсiю у складi: головою лiчильної комiсiї - Омельчук Р.А.,
членом лiчильної комiсiї – Яцко Г.I., Омелянчука В.С.
Голосували: «за» - 330731 акцiй , що становить 100% голосiв , « проти» – 0 ,
«утримались» - 0.
Рiшення прийнято.
По 2-му питанню порядку денного :
Слухали: Пропозицiєю про обрання :
Головою зборiв - Самарчука I.Г.
Секретарем зборiв – Роман М.С.
Вирiшили:Обрати :
Головою зборiв - Самарчука I.Г.
Секретарем зборiв – Роман М.С.
Голосували: «за» - 330731 акцiй , що становить 100% голосiв , « проти» – 0 ,
«утримались» - 0.
Рiшення прийнято.
По 3-му питанню порядку денного:
Слухали:Голову правлiння Самарчука I.Г. з проектом змiн до Статуту ПрАТ „Рiвнеелеватор-
буд”.
Вирiшили:
1.Статут ПрАТ „Рiвнеелеваторбуд” , викладений в новiй редакцiї , затвердити.
2.Доручити директору товариства провести державну реєстрацiю Статуту ПрАТ „Рiвнееле-
ваторбуд” , викладеного в новiй редакцiї.
Голосували: «за» - 330731 акцiй , що становить 100% голосiв , « проти» – 0 ,
«утримались» - 0.
Рiшення прийнято.
По 4-му питанню порядку денного:Переобрання органiв управлiння.
Слухали:Голову правлiння Самарчука I.Г. про переобрання органiв управлiння товариства
В зв”язку з затвердженням нової редакцiї Статуту. Запропоновано:
- вiдкликати наглядову раду , правлiння та ревiзiйну комiсiю в повних складах;
- обрати наглядову раду в складi:
голова наглядової ради - Сергеєва Н.I.
члени наглядової ради - Роман М.С.
член наглядової ради - Дзьолось В.С.
- обрати директором товариства Самарчука Iвана Григоровича.
Вирiшили:
- вiдкликати наглядову раду , правлiння та ревiзiйну комiсiю в повних складах;
- обрати наглядову раду в складi:
голова наглядової ради - Сергеєва Н.I.
члени наглядової ради: Роман М.С. , Дзьолось В.С.
- обрати директором товариства Самарчука Iвана Григоровича.
Голосували: «за» - 330731 акцiй , що становить 100% голосiв , « проти» – 0 ,
«утримались» - 0.
Рiшення прийнято.
Голова зборiв _______________________ Самарчук I.Г.
Секретар зборiв _______________________ Роман М.С.
|
так |
___________
* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)
|
ні
|
|
Телефон: 
e-mail: